Соціально-психологічна характеристика особи, яка вчиняє шахрайство в складі організованої групи в мережі Інтернет
Анотація
Анотація. Актуальність тематики полягає в тому, що інтернет-шахрайства, вчинені організованою злочинною групою, за наслідками є тяжчими та небезпечнішими злочинами, оскільки мають тривалий характер, вчиняються в особливо великих розмірах, мають детальну підготовку й розподіл ролей. Протидіяти цьому та розпізнати злочинні вияви можливо лише за умови встановлення соціально-психологічного портрета особи, яка вчиняє шахрайство в складі організованої злочинної групи, через критичне мислення шляхом обізнаності суспільства із сучасними шахрайськими схемами, які будують відповідно до нагальних потреб сьогодення. Умови інтернет-простору через спілкування онлайн з потенційною жертвою, вразливість і тривожність громадян під час війни, скрутне матеріальне становище дають змогу учасникам організованої злочинної групи вигадувати різні шахрайські схеми із заволодіння коштами, майном, цінностями інших осіб. Це становить серйозну загрозу для безпеки громадян і може призвести до серйозних фінансових втрат. Метою статті є дослідження особливостей соціально-психологічної характеристики осіб, які вчиняють шахрайства у складі організованої злочинної групи в інтернет-просторі. Практичне значення статті полягає в тому, що встановлення типового соціально-психологічного портрета інтернет-шахрая, який вчиняє шахрайство в складі організованої групи, є підґрунтям для вдосконалення не лише методів розслідування таких злочинів, а і їх профілактики й організаційних заходів з протидії. Узагальнена характеристика особи, яка вчиняє шахрайство в складі організованої групи, надає можливість визначити ефективні шляхи викриття та вдосконалити методи виявлення з її оточення осіб, серед яких слід відстежувати членів організованої злочинної групи. Наукова новизна полягає у встановленні соціально-психологічної характеристики особи шахрая як учасника організованої злочинної групи, що вчиняє шахрайства в мережі Інтернет. Узагальнена соціально-психологічна характеристика особи інтернет-шахрая як учасника організованої злочинної групи уможливить складення соціально-психологічного портрета за видом вчиненого інтернет-шахрайства й обрати ефективні шляхи викриття кола осіб такої групи.
Ключові слова: шахрайство; соціально-психологічний портрет; особа злочинця; інтернет-мережа; інтернет-шахрай; маніпуляція; електронно-обчислювальна техніка.
Завантаження
Посилання
Brooks, G. (2018). Internet Fraud. The SAGE Encyclopedia of the Internet. B. Warf (Eds.). DOI: 10.4135/9781473960367.n144
Bryskovska, O.M. (2020). Socio-psychological characteristics of a person who commits fraud on the Internet. Scientific Bulletin of the National Academy of Internal Affairs, 1(114), 70-78. DOI: 10.33270/01201141.70
Bryskovska, O.M. (2023). Certain types of financial fraud using the Internet in martial law. Crime and counteraction to it in wartime: global, regional and national dimensions: Scientific and practical conference. (рр. 46-49). Vinnytsia: KhNUVS.
Bryskovska, O.M., & Helemei, M.O. (2023). Peculiarities of committing fraud on the Internet under martial law. Kyiv Law Journal, 3, 174-180. DOI: 10.32782/klj/2023.3.25
Chaika, I.M. (2023). Criminological characteristics and prevention of fraud in Ukraine (Doctoral dissertation, Kropyvnytskyi, Ukraine).
Cherniavskyi, S.S. (2010). Internet fraud as an object of research in legal sciences. Counteraction to crime in the field of intellectual property and computer technologies by internal affairs bodies: status, problems and solutions: materials of the All-Ukrainian scientific and practical conference (рр. 100–103.). Donetsk: DYuI LDUVS.
Cyber police shut down fraudulent call center with weekly turnover of 3 million hryvnias. Site "Cyber Police of Ukraine". (n.d.). Retrieved from https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-prypynyla-diyalnist-shaxrajskogo-call-czentru-zi-shhotyzhnevym-obigom-u--miljony-gryven-6263
Duсhek, O., Vluiko, O., & Vakarov, V. (2024). Law enforcement activities under the legal regime of martial law in Ukraine: features of implementation. Scientific Bulletin of the Kyiv Institute of the National Guard of Ukraine, 1, 43-51. DOI: 10.59226/2786-6920.1.2024.43-51
Ilchenko, L. (2023). The most common fraud in Ukraine during the war was online sales. Site "Economic Truth". Retrieved from https://www.epravda.com.ua/news/2023/10/9/705242/
Kobzar, O. (2024). The concept and characteristics of law and order: theoretical and legal analysis. Problems of law enforcement and educational activities, 1, 6-11. DOI: 10.59226/3041-1971.1.2024.6-11
Korshykova, T.V. (2021). Investigation of fraud committed using electronic computing technology (Doctoral dissertation, Kyiv, Ukraine).
Kuriata, L.L. (2018). Forensic characteristics of a person who commits fraud. Current problems of forensics and forensic expertise: Inter-house scientific and practical conference (рр. 239-241.). Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav. Retrieved from http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/9572
Kuriata, L.L. (2020). Forensic "portrait" of a criminal who commits fraud under the pretext of preaching beliefs and performing religious rites. Legal Science, 2(104), 378-384. DOI: 10.32844/2222-5374-2020-104-2.42
Kuzmenko, A.S. (2024). Characteristics of persons who commit criminal offenses in the tourism sector. Legal Journal of Donbas, 3(88), 39-44. DOI: 10.32782/2523-4269-2024-88-39-44
Metelskiy, I. (2022). Peculiarities of Internet fraud in the period. Current problems of jurisprudence, 3(31), 183-187. DOI: 10.35774/app2022.03.183
Moiseienko, V. (2020). Characteristics of a criminal who commits criminal offenses in the sphere of economic activity. Legal Science, 1(103), 40-49. DOI: 10.32844/2222-5374-2020-103-1.06
Nearly half a million hryvnias stolen: cyber police expose group of criminals operating under SIM card reissuance scheme. "Site Cyber Police of Ukraine". (n.d.). Retrieved from https://cyberpolice.gov.ua/news/pryvlasnyly-blyzko-piv-miljona-gryven-kiberpolicziya-vykryla-grupu-zlovmysnykiv-yaki-diyaly-za-sxemoyu-perevypusku-sim-kart-6582/
Prisoners caught red-handed extorting money from military personnel in Vinnytsia. (2023). Site "My Vinnytsia". (n.d.). Retrieved from https://www.myvin.com.ua/news/18174-na-hariachomu-spiimaly-uviaznenykh-iaki-vymaniuvaly-hroshi-u-viiskovykh-ta-ikhnikh-rodychiv
Prudka, L.M. (2018). Psychological features of fraud on the Internet. South Ukrainian Law Journal. Counteraction to crime: problems of practice and scientific and methodological support, 2, 31-33. Retrieved from chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.sulj.oduvs.od.ua/ archive/2018/2/10.pdf
Romanenko, T.V. (2020). The state of scientific research on the problems of fraud investigation using electronic computing technology. Bulletin of the Luhansk State University of Internal AffairsIssue E.O. Didorenko, 3(91), 286-294. DOI: 10.33766/2524-0323.91.286-294
Saveliuk, N. (2023) Psychology of deception. Site "Suspilne Ternopil". (n.d.). Retrieved from https://suspilne.media/ternopil/653010-psihologia-obmanu-ak-pracuut-sahrajski-shemi/
Shevchenko, V.V., & Shuliak, Yu.L. (2018). Theoretical and legal features of committing illegal criminal operations using computer technologies. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, 4(8), 3, 80-83. DOI: 10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5727
Taran, T.H. (2019). Preventing fraud committed by women in Ukraine (Doctoral dissertation, Kyiv, Ukraine).
Vozniuk, A., & Tytko, A. (2019). Cryptocurrency: present-day challenges and prospects of development. Economic Annals-XXI, 176(3-4), 49-55. DOI: 10.21003/ea.v176-05
Vozniuk, A.A., Savchenko, A.V., Tarasevych, T.Y., Dudorov, O.O., & Klymenko, O.A. (2020). Electronic Money and Payments as Means of Committing Crimes. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 9(4), 150-159. DOI: 10.36941/ajis-2020-0069
##article.numberofviews## 7 ##article.numberofdownloads## 12
- Автори залишають за собою право на авторство власної праці та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, яка дає змогу іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану працю з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію статті в цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована в журналі (наприклад, розміщувати статтю в репозитарії установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дає змогу і заохочує розміщення авторами в Інтернеті (наприклад, у електронних сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису статті як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє продуктивній науковій дискусії та позитивно впливає на оперативність та динаміку цитування опублікованої роботи.
